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ICICI बैंक की पूर्व एमडी Chanda Kochhar को मिली जमानत, कोर्ट ने इन शर्तों पर दी बेल

ICICI बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को स्पेशल PMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने चंदा कोचर को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है.

Feb 12, 2021, 03:28 PM IST

ED की बड़ी कार्रवाई, चोकसी और गीतांजलि समूह की करोड़ों की संपत्तियां की कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले में गीतांजलि समूह और मुख्य आरोपी एवं इसके प्रवर्तक मेहुल चोकसी की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क है. यह कथित धोखाधड़ी मामला 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का है.

Feb 4, 2021, 11:57 PM IST

ED ने PMLA मामले की बड़ी कार्रवाई, कब्जे में लिया नक्सल नेता की कुर्क की गई संपत्तियां

Maoist News: कुर्क की गई सम्पत्ति में झारखंड के पलामू जिले की एक भूमि और अभिजीत यादव की पत्नी गीता देवी के नाम पर 16.49 लाख रुपये की बैंक में जमा राशि शामिल है.  

Feb 2, 2021, 05:44 PM IST

दिल्ली: बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश, ED ने दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

इससे पहले 2018 में दलाई लामा की जासूसी करने के मामले में चार्ली पेंग का नाम सामने आया था. इसके बाद शुरू हुई जांच में पहले पुलिस, फिर इनकम टैक्स और अब ईडी ने एक के बाद एक कई खुलासे किए. ऐसा ही एक मामले में अब ईडी ने चार्ली पेंग और कार्टर ली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया है.

Jan 17, 2021, 04:02 PM IST

ED ने PMLA के तहत की कार्रवाई, Ponzi Scheme मामले में 2.80 करोड़ की संपत्ति की अटैच

ईडी की जाचं में कई अहम खुलासे हुए. इसमें पाया गया की कंपनी ने निवेशकों को उनकी राशि लौटाने की बचाए अपने खातों में जमा की और उसे चल और अचल संपत्ति में निवेश किया.

Jan 8, 2021, 09:40 PM IST

करोड़ों रुपये के Chit Fund घोटाले में तीन प्रमोटर्स गिरफ्तार, ED ने की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी चिट फंड घोटाले में एग्री गोल्ड ग्रुप (Agri Gold Group) के तीन प्रमोटर्स को अरेस्ट किया है. आरोप है कि तीनों प्रमोटर्स ने लोगों को मोटे रिटर्न का झांसा देकर 6300 करोड़ रुपये ठग लिए.

Dec 23, 2020, 07:41 PM IST

इंटरनेशनल हवाला कारोबारी Nasir Kothari गिरफ्तार, 'चीन' की साजिश में था शामिल

PMLA के तहत दर्ज मामले में एक आदमी ने दो चाइनीज कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने M/s Linkyun Technology Pvt Ltd और M/s Dokypay Pvt Ltd और तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

Dec 11, 2020, 09:43 PM IST

Vijay Mallya Assets Seized: फ्रांस में भगोड़े विजय माल्या की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त, ED ने की कार्रवाई

विजय माल्या (Vijay Mallya) की ये प्रॉपर्टी 32 Avenue FOCH के पते पर रजिस्टर्ड थी. जिसे ईडी ने कार्रवाई करते हुए सरकारी नियंत्रण में ले लिया. जब्त प्रॉपर्टी की कीमत करीब 14 रुपये करोड़ है.

Dec 4, 2020, 07:48 PM IST

वीडियोकॉन फ्रॉड केस में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार, ED ने की कार्रवाई

ईडी (ED) ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है. ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ PMLA के तहत केस रजिस्टर किया था. 

Sep 7, 2020, 10:41 PM IST

BJP ने एक बार फिर राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाया

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को एक बार फिर राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनियों से पैसा मिलता रहा है.

Aug 31, 2020, 03:25 PM IST

सुशांत केस: ED ने रूमी जाफरी को किया तलब, सुशांत-रिया संग फिल्म को लेकर चल रही थी बात

31 जुलाई को सुशांत के पिता केके सिंह की शिकायत पर बिहार पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. सीबीआई भी 6 अगस्त से इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं.  

Aug 19, 2020, 06:20 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ED ने की सुशांत के पिता से बात, वित्तीय लेनदेन पर की पूछताछ

ईडी (ED) के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, सुशांत के पिता से उनके बेटे के बैंक खाते से वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई थी. ईडी ने दिवंगत अभिनेता के फिक्स्ड डिपॉजिट (मियादी जमा) और अन्य चीजों के बारे में भी पूछा.

Aug 18, 2020, 12:55 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ED ने की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज

ईडी ने गुरुवार को बिहार पुलिस द्वारा रिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की कॉपी और सुशांत सिंह राजपूत और रिया के परिवार के स्वामित्व वाली दो कंपनियों के विवरण बैंकों से मांगे हैं.

Jul 31, 2020, 10:13 PM IST

CM अशोक गहलोत के भाई को ED ने भेजा समन, इस मामले में होगी पूछताछ

मामला उर्वरक निर्यात के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अग्रसेन गहलोत को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) PMLA के तहत बुधवार को दिल्ली में जांच अधिकारी के सामने बयान देने के लिए पेश होना होगा.

Jul 29, 2020, 06:26 AM IST

मेदांता हॉस्पिटल के मालिक समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, ये है मामला

पिछले दिनों गुरुग्राम पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद डॉक्टर नरेश त्रेहान समेत उनकी कंपनी के बाकी डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 

Jun 10, 2020, 07:19 PM IST

सृजन घोटाला: ईडी ने 14.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच का जिम्मा संभाला.

मई 30, 2020, 11:46 PM IST

देखिए बहस: देश में कोरोना फैलाने वाले कितने 'चेहरे'?

आज की बहस का विषय: देश में कोरोना फैलाने वाले कितने 'चेहरे'?

Apr 18, 2020, 11:55 AM IST

मौलाना साद कैसे बना मरकज का 'अमीर'? क्राइम ब्रांच की जांच में हो रहे कई चौंकाने वाले खुलासे

निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

Apr 17, 2020, 12:50 PM IST

मौलाना साद के खिलाफ अब ईडी ने कसा शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि हवाला के जरिए बहुत सा पैसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आया था, जिसमें मौलाना साद की बड़ी भूमिका थी।

Apr 17, 2020, 08:50 AM IST

ହାତଯୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଅ କହିଲା ପଳାତକ

ପଳାତକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଗୁରୁବାର ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା ।

Feb 14, 2020, 01:19 PM IST