தாவூத் இப்ராஹிம், அவரது மனைவி, மகன், மகள்கள் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில் பல முதலீடுகளை செய்து, அவர்களுக்கு வலது கையாக இருந்து வந்தவர் தான் ஜபிர் மோதி. இவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று லண்டன் நகரில் உள்ள ஹில்டன் ஹோட்டலில் பிரிட்டன் பாதுகாப்புத் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
தாவூத் இப்ராஹிம், லண்டனில் தப்பிச்சென்ற பின்னர், ஜபீர் மோதி அவருக்கு மிக நெருங்கிய உதவியாளராகவும், யுனைடெட் கிங்டம், யு.ஏ.ஏ. மற்றும் பிற நாடுகளில் தாவூத்தின் முதலீடுகளை மோதி நிர்வகித்து வருகிறார்.
ஆதாரங்களின் தகவல்களின் படி, தாவூத் சகோதரர் இக்பால் கஸ்கார் கூறிய வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மோதி கைது செய்யப்பட்டார். அதாவது இக்பால் கஸ்காரிடம் தானே காவல்துறை மற்றும் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் விசாரிக்கப்பட்ட போது, ஜபீர் மோதி பற்றி கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இக்பாலிடம் இருந்து தகவல் சேகரித்த பின்னர், வெளியுறவு அமைச்சகம் மூலம் பிரிட்டனில் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டனர். இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் இந்திய ஏஜெண்டுகளின் கூற்றுகளை சரிபார்த்த பின்னர் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து மோதியை கண்காணித்து வந்தனர். அதன்பின், பிரிட்டனில் உள்ள ஹில்டன் ஹோட்டலில் மோதியை கைது செய்தனர்.
தாவூத் இப்ராஹிமிடம் நேரடியாகத் தொடர்பு வைத்திருப்பவர். மேலும் 150-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும், போதை மருந்துகள், ஆயுதங்கள், போலி நாணயங்கள், பந்தயம், மிரட்டி பணம் சம்பாதித்தல் உட்பட பல சட்டவிரோத வியாபாரங்கள் மூலமாக 10 முதல் 15 சதவீத டி நிறுவனத்துக்கு ஒய்ட் மணியாக மற்றும் வேலையை மோதி செய்து வருகிறார். இப்படி மாற்றப்படும் பணத்தை பல அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு குற்றம் பின்னணி இல்லாத தாவூத் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தி white Money ஆகா மாற்றப்படுகிறது.
ஆதாரங்களின் அறிக்கைப்படி, மோதி ரியல் எஸ்டேட் வணிகத்தில் மட்டுமல்ல, கராச்சி பங்கு சந்தையிலும் முதலீடு செய்துவருகிறார் என்று ஆதாரங்கள் கூறுகின்றன. துபாய், ஷார்ஜா, ஓமன், மஸ்கட், லண்டன் மற்றும் பிற நகரங்களில் உள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் கராச்சியில் உள்ள வங்கி கணக்குகள் என ஏறத்தாழ ரூ. 8000 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை மேலாண்மை செய்து வருகிறார் என அவர் கைது செய்யப்பட்டபின் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.
ஆதாரங்களின் படி, லண்டன், இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பாவின் மற்ற பகுதிகளிலும் தாவூத்தின் மனைவி, மகன் மற்றும் மகள்கள் சார்பாக முதலீடு செய்துள்ளார் மோதி. துபாய் மற்றும் ஷாஜாதா ஆகிய இடங்களில் தாவூத் இப்ராஹிமின் கட்டளையின் பேரில் பெரிய முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தாவூத் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில் நேரடியாக எந்த முதலீடும் செய்யக்க்கூடாது என்று மோதி நன்கு அறிந்திருந்தார். எனவே, தாவூத் பணத்தை எங்கு, எப்படி முதலீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது என்பது குறித்து விசாரணை செய்ய போலீசாருக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும்.
உளவுத்துறை ஆதாரங்கள் நம்பப்படுமானால், பார்பூடுர் மற்றும் அன்டிகுவா மற்றும் டொமினிகன் குடியரசில் ஹங்கேரியிலும், நிரந்தர குடியுரிமை நிலையிலும் மோதி இரண்டு இரட்டை நிலைப்பாட்டைப் பெற முயற்சித்தார். ஜபிர் மோதி பத்தாண்டு காலத்துக்கு இங்கிலாந்தில் தங்க விசா பெற்றுள்ளார்.
தற்போது இவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த விசாரணையில் பல உண்மைகள் வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது.
