FIU imposed Rs 1.66 crore on Axis Bank: ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு ரூ.1.66 கோடிக்கு மேல் அபராதம் விதித்த நிதி நுண்ணறிவு பிரிவு (FIU). சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து புகாரளிக்கத் தேவையான பொறிமுறையை நிறுவவில்லை என்பதற்காக இந்த அபராதத்தை விதித்துள்ளது. NSG பெயரில் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ 1.66 கோடிக்கு மேல் அபராதம்
பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கமாண்டோ படை என்எஸ்ஜியின் (National Security Guard) பெயரில் ஒரு "மோசடி" கணக்கைத் திறந்து, அதன் வங்கிக் கிளைகளில் ஒன்றில் செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து புகாரளிக்க ஒரு பொறிமுறையை வைக்கத் தவறியதற்காக இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டது நிரூபணம் ஆனதால் இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (Money Laundering Act (PMLA)) பிரிவு 13ன் கீழ், ஜூன் 3ஆம் தேதி மத்திய அரசு ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தது. நிறுவனத்திற்கு (Axis Bank போன்றவை) பண அபராதம் விதிக்க கூட்டாட்சி ஏஜென்சியின் இயக்குநருக்கு சட்டம் அதிகாரம் அளிக்கிறது. இயக்குநர்கள் குழுவில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இயக்குநர் அல்லது அதன் பணியாளர்கள் யாரேனும் கூறப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் கட்டாயக் கடமைகளுக்கு இணங்கவில்லை என்றால் இதுபோன்ற அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
பண மோசடி தொடர்பாக ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு அனுப்பிய கேள்விக்கு உடனடி பதில் வரவில்லை என்ற நிலையில் இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் "எப்ஐயு உத்தரவின் பேரில் பெரிய அளவிலான மோசடி மற்றும் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக ஆக்சிஸ் வங்கியின் ஊழியர் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்" என்று பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க - வீட்டுக் கடன் வாங்க போறீங்களா... டாப் 10 வங்கிகள் இவை தான்!
அரசு நிறுவனமான தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் (என்எஸ்ஜி) பெயரில் மோசடியான வங்கிக் கணக்கைத் திறப்பது தொடர்பான முறைகேடு நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.
"கட்டுப்பாட்டு நிதியை வசூலிக்கும் நோக்கத்திற்காக ஆக்சிஸ் வங்கியின் மேலாளர் ஒருவர் இந்த கணக்கைத் தொடங்கினார் என்று அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன," பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் FIU வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விதிமீறல் குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு ரூ.1,66,25,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள FIU என்பது, அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) போன்று பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் சில பிரிவுகளைச் செயல்படுத்தும் பணியை ஒப்படைக்கும் ஒரு நிறுவனம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | 432% வருமானம் கொடுத்த பங்குகள்! இவை அட்டகாச வருவாய் கொடுத்த இன்ஃப்ரா பங்குகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
