hawala money

ചുണ്ടേല്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.   

Hawala Money Seized: സംഭവത്തിൽ വിരുദന​ഗർ സ്വദേശിയായ പാണ്ഡ്യൻ എന്നയാളെ പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള സ്കോർപ്പിയോയിലാണ് ഇയാൾ വന്നത്.

Hawala Money Allegations: പാലക്കാട്ടെ കള്ളപ്പണ ആരോപണത്തിൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് നൽകുമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ സ്വർണ വ്യാപാരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.   

57 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴല്‍പ്പണവുമായാണ് മലപ്പുറത്ത് ചാപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. രണ്ടത്താണി ദേശീയപാതയിൽ മൂച്ചിക്കലിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് കുഴൽപ്പണം പിടികൂടിയത്.  

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് 10,000 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാട് ആണെന്ന് ഇ.ഡി

 Malayalam cinema Actor and producer has paid 25 crores fine after ED investigation: സിനിമയിറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കഴിയും മുൻപ് തന്നെ കളക്ഷൻ അൻപതും എഴുപതും കോടി നേടിയെന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാദമാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. 

സംശയം തോന്നി പ്രതികളെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കോടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം വയറിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടിവെച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Hawala money seized in Malappuram: കോഴിക്കോട് താമരശേരി സ്വദേശികളായ ഫിദ ഫഹദ്, അഹമ്മദ് അനീസ് എന്നിവരെയാണ് കുഴൽപ്പണം കടത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

Hawala money seized: കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശി പാമ്പങ്ങല്‍ വീട്ടില്‍ ഷമീറലി (39) ആണ് പിടിയിലായത്. നോട്ടുകള്‍ കെട്ടുകളാക്കി വാഹനത്തിലെ രഹസ്യ അറയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ വാഹനപരിശോധനക്കിടെയാണ് കുഴല്‍പ്പണവുമായി അന്‍സാര്‍ പിടിയിലായത്. ഒന്നര മാസകാലമായി പത്തു കോടിയോളം രൂപയുടെ കുഴല്‍പ്പണമാണ് വളാഞ്ചേരിയില്‍ മാത്രം പിടികൂടിയത്.

മാരുതി എര്‍ട്ടിഗ കാറില്‍ നിര്‍മിച്ച രഹസ്യ അറയിലാണ് പണം കടത്തിയത്.