money laundering case

Money laundering case News

દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલને આપ્યો મોટો ઝટકો, ધરપકડને પડકારનારી અરજી ફગાવી
Arvind Kejriwal
દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલને આપ્યો મોટો ઝટકો, ધરપકડને પડકારનારી અરજી ફગાવી
દિલ્હી દારૂ નીતિ કૌભાંડ કેસમાં મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને આજે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો મળ્યો છે. કોર્ટે ઈડી દ્વારા ધરપકડ અને કસ્ટડીને પડકારનારી તેમની અરજીઓને ફગાવી દીધી છે.
Apr 9,2024, 16:34 PM IST
'ગૂમ' થઈ ગયા ઝારખંડના CM હેમંત સોરેન! શોધી રહી છે ED ની ટીમ, BMW કાર કરી જપ્ત 
jharkhand
'ગૂમ' થઈ ગયા ઝારખંડના CM હેમંત સોરેન! શોધી રહી છે ED ની ટીમ, BMW કાર કરી જપ્ત 
ઈડી હેમંત સોરેનનો સંપર્ક કરી શકી નથી. આવામાં ઈડી દિલ્હીમાં હેમંત સોરેનના આવાસ પર પહોંચી અને લગભગ 13 કલાક સુધી ડેરો જમાવીને બેઠી. બાદમાં તે પોતાની સાથે કાર લેતી ગઈ. ઝારખંડમાં મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી ભાજપનો આરોપ છે કે હેમંત સોરેન ગૂમ થઈ ગયા છે. જ્યારે હેમંત સોરેનના પરિવારનું કહેવું છે કે આ તેમને બદનામ કરવાનું એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર છે. 
Jan 30,2024, 14:26 PM IST
નેહા કક્કર, ટાઈગર સહિત 17 બોલિવૂડના સ્ટાર્સ EDની રડારમાં, કરોડોની ધાંધલીનો છે કેસ
Mahadev App Scam
નેહા કક્કર, ટાઈગર સહિત 17 બોલિવૂડના સ્ટાર્સ EDની રડારમાં, કરોડોની ધાંધલીનો છે કેસ
દુબઈથી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ ચલાવતા સૌરભ ચંદ્રાકર અને તેના બિઝનેસ પાર્ટનર રવિ ઉપ્પલ સામે રૂ. 5,000 કરોડના મની લોન્ડરિંગના આરોપોની EDતપાસ કરી રહી છે. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ વોન્ટેડ છે.  
Sep 16,2023, 16:18 PM IST
Video: ધરપકડ બાદ ધ્રુસકેને ધ્રુસકે રડી પડ્યા મંત્રીજી, ED સામે કર્યો આવો 'ડ્રામા'
Tamilnadu
Video: ધરપકડ બાદ ધ્રુસકેને ધ્રુસકે રડી પડ્યા મંત્રીજી, ED સામે કર્યો આવો 'ડ્રામા'
Senthil Balaji Video: દ્રવિડ મુન્નેત્ર કડગમ (DMK) નેતા અને તમિલનાડુના વીજળી મંત્રી વી સેન્થિલ બાલાજીને ઈડીએ બુધવારે કસ્ટડીમાં લીધા ત્યારબાદ જબરદસ્ત ડ્રામા જોવા મળ્યો. કસ્ટડીમાં લીધા બાદ સેન્થિલ બાલાજી પોક મૂકીને રડવા લાગ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે છાતીમાં ખુબ દુખાવો થયાની ફરિયાદ કરી.
Jun 14,2023, 10:24 AM IST
ગુજરાતમાં EDની કાર્યવાહી : મની લોન્ડરિંગ કેસમાં IRS અધિકારીની ધરપકડ
money laundering case
ગુજરાતમાં EDની કાર્યવાહી : મની લોન્ડરિંગ કેસમાં IRS અધિકારીની ધરપકડ
money laundering : એજન્સીએ માહિતી આપી છે કે ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરમાં તૈનાત ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગના ભૂતપૂર્વ એડિશનલ કમિશનર સંતોષ કરનાનીને PMLA એક્ટ હેઠળ 2 જૂને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા  
Jun 6,2023, 15:17 PM IST
મારી જિંદગી નર્ક બનાવી દીધી, જેકલીનને હવે થયો અફસોસ, નોરા ફતેહીએ કહ્યું કે, મને....
Nora Fatehi
મારી જિંદગી નર્ક બનાવી દીધી, જેકલીનને હવે થયો અફસોસ, નોરા ફતેહીએ કહ્યું કે, મને....
જેકલીન ફર્નાન્ડિસે દાવો કર્યો છે કે તેણે સુકેશ સાથે છેલ્લે 8 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ વાત કરી હતી. આ પછી ન તો તેણે કે સુકેશે તેનો સંપર્ક કર્યો. બાદમાં જેકલીનને ખબર પડી કે સુકેશની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુકેશે ગૃહ મંત્રાલય અને કાયદા મંત્રાલયમાં કેટલાક કૌભાંડ કર્યા છે, જેના પછી પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. 
Jan 18,2023, 22:37 PM IST
દેશમાંથી ભાગવાની ફિરાકમાં હતી જેકલીન, ED એ કોર્ટ સમક્ષ કર્યો ચોંકવનારો ખુલાસો
jacqueline fernandez
દેશમાંથી ભાગવાની ફિરાકમાં હતી જેકલીન, ED એ કોર્ટ સમક્ષ કર્યો ચોંકવનારો ખુલાસો
કોર્ટમાં જેકલીનની રેગુલર જામીન અરજી પર ઇડીએ પોતાનો જવાબ દાખલ કરી જામીન આપવાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. પોતાના જવાબદમાં ઇડીએ ઘણા મોટા ખુલાસા કર્યા છે. ઇડીએ કહ્યું કે સુકેશ પાસેથી મળેલી ગિફ્ટો અને પૈસાને જેકલીને ખૂબ એન્જોય કરી અને પોતાના પરિવારના લોકોને પણ કરાવી. 
Oct 22,2022, 19:49 PM IST
દિવાળી પહેલા જ ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂના જામ છલકાશે? માત્ર 8 મહિનામાં અધધ કરોડનો...
gujarat
દિવાળી પહેલા જ ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂના જામ છલકાશે? માત્ર 8 મહિનામાં અધધ કરોડનો...
રાજ્યમાં દારૂ બંધીની અમલવારી માટે બોર્ડર વિસ્તારમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઇને શામળાજી પોલીસ ને છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં મોટા પ્રહિબિષણના કેસ નોંધાયા છે.
Sep 7,2022, 20:46 PM IST
જેક્લીનની વધી મુશ્કેલીઓ, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી કોર્ટે જાહેર કર્યું સમન્સ
jacqueline fernandez
જેક્લીનની વધી મુશ્કેલીઓ, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી કોર્ટે જાહેર કર્યું સમન્સ
Jacqueline Fernandez summoned by Delhi court: સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ઇડીનું માનવું છે કે, એક્ટ્રેસને ખબર હતી કે સુકેશ ચંદ્રશેકર મની લોન્ડરિંગ કરી રહ્યો છે. તે સતત સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે વીડિયો કોલ્સ દ્વારા સંપર્કમાં હતી.
Aug 31,2022, 23:35 PM IST
મનીષ સિસોદિયાની મુશ્કેલીમાં વધારો, EDએ દાખલ કર્યો મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ
Delhi Excise Policy 2021-22
મનીષ સિસોદિયાની મુશ્કેલીમાં વધારો, EDએ દાખલ કર્યો મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ
Delhi Excise Policy Case: ઈડીએ દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. 
Aug 23,2022, 20:18 PM IST
ઈડી સમક્ષ મંગળવારે હાજર થઈ શકે છે સોનિયા ગાંધી, રસ્તા પર વિરોધ કરશે કોંગ્રેસ
National Herald case
ઈડી સમક્ષ મંગળવારે હાજર થઈ શકે છે સોનિયા ગાંધી, રસ્તા પર વિરોધ કરશે કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અખબાર નેશનલ હેરાલ્ડ સાથે સંબંધિત કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછના બીજા રાઉન્ડ માટે મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થઈ શકે છે.
Jul 25,2022, 21:45 PM IST
મની લોન્ડ્રિંગ કેસઃ કોર્ટે સત્યેન્દ્ર જૈનને 9 જૂન સુધી ઈડીની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
Delhi
મની લોન્ડ્રિંગ કેસઃ કોર્ટે સત્યેન્દ્ર જૈનને 9 જૂન સુધી ઈડીની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
Satyendar Jain sent to ED Custody: ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરોક્ટરેટે દિલ્હીની કેજરીવાલ સરકારમાં મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની સોમવારે ધરપકડ કરી હતી. 
May 31,2022, 16:16 PM IST
જેલમાં બંધ નવાબ મલિક સામે મોટી કાર્યવાહી, મુંબઇમાં 5 ફ્લેટ જપ્ત
money laundering case
જેલમાં બંધ નવાબ મલિક સામે મોટી કાર્યવાહી, મુંબઇમાં 5 ફ્લેટ જપ્ત
મની લોન્ડ્રીંગ કેસમાં ઇડીએ રાકાંપા નેતા નવાબ મલિક પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઇડીએ મલિકની પાંચ સંપત્તિઓ જપ્ત કરી છે. આ સંપત્તિઓ મુંબઇ તથા ઉસ્માનાબાદની હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તપાસ એજન્સીએ મલિક વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રીંગ કેસની પણ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ફેબ્રુઆરીમાં ઇડીએ મલિક વિરૂદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે.
Apr 13,2022, 16:49 PM IST
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ઈડીએ દાઉદ ઇબ્રાહિમના ભાઈ ઇકબાલ કાસકરની કરી ધરપકડ
Iqbal Kaskar
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ઈડીએ દાઉદ ઇબ્રાહિમના ભાઈ ઇકબાલ કાસકરની કરી ધરપકડ
અધિકારીઓ પ્રમાણે કથિત મની લોન્ડ્રિંગના ઘણા કેસમાં પહેલાથી ઠાણે જેલમાં બંધ કાસકરને નવા કેસમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કાસકરને વિશેષ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
Feb 18,2022, 16:34 PM IST
જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને એરપોર્ટ પર ED એ અટકાવી, જાહેર કર્યો હતો લૂક આઉટ સર્ક્યુલર
jacqueline fernandez
જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને એરપોર્ટ પર ED એ અટકાવી, જાહેર કર્યો હતો લૂક આઉટ સર્ક્યુલર
જાણીતી એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મુંબઇ એરપોર્ટ પર ઈડીએ અટકાવી હતી. જેકલીન દુબઈ જઈ રહી હતી.
Dec 5,2021, 20:24 PM IST
મહેબૂબા મુફ્તી ઘરમાં નજરકેદ, ભાઈને ED એ મોકલ્યું સમન, પૂછપરછ માટે દિલ્હી બોલાવ્યા
Mehbooba Mufti
મહેબૂબા મુફ્તી ઘરમાં નજરકેદ, ભાઈને ED એ મોકલ્યું સમન, પૂછપરછ માટે દિલ્હી બોલાવ્યા
ED એ મની લોન્ડરિંગના એક કેસમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીના ભાઈ તસ્સદુક હુસૈનને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે. મુફ્તી મંત્રીમંડળમાં પર્યટન મંત્રી રહી ચૂકેલા તસ્સદુક હુસૈનને ગુરુવારે પોતાનું નિવેદન નોંધાવવાનું કહેવાયું છે. આ બાજુ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા બાદ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીને હાઉસ અરેસ્ટ કરાયા છે. 
Nov 18,2021, 6:44 AM IST
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખને કોર્ટે 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં
Special PMLA court
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખને કોર્ટે 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં
Money Laundering Case: મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખને મુંબઈની હોલિડે કોર્ટે 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. 
Nov 6,2021, 15:51 PM IST
અનિલ દેશમુખને કોર્ટે 6 નવેમ્બર સુધી ED ની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
PMLA Court
અનિલ દેશમુખને કોર્ટે 6 નવેમ્બર સુધી ED ની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
Anil Deshmukh In ED Custody: મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખને કોર્ટે 6 નવેમ્બર સુધી ઈડીની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે. 
Nov 2,2021, 16:50 PM IST
Anil Deshmukh વિરૂદ્ધ ED મોટી કાર્યવાહી, 13 કલાક પૂછપરછ બાદ ધરપકડ
money laundering case
Anil Deshmukh વિરૂદ્ધ ED મોટી કાર્યવાહી, 13 કલાક પૂછપરછ બાદ ધરપકડ
આ પહેલાં ઇડી (ED) તરફથી પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ઇડી તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર અનિલ દેશમુખ પૂછપરછમાં સહયોગ કરતા ન હતા. આજે અનિલ દેશમુખ (Anil Deshmukh) ને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
Nov 2,2021, 7:26 AM IST
મની લોન્ડ્રીંગ કેસ: Jacqueli-નોરાને ગિફ્ટ કરી ચૂક્યો હતો Luxury Car
money laundering case
મની લોન્ડ્રીંગ કેસ: Jacqueli-નોરાને ગિફ્ટ કરી ચૂક્યો હતો Luxury Car
તિહાડ જેલમાં બંધ મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરે ફિલ્મ અભિનેત્રી જૈકલીન ફર્નાંડીઝ (Jacqueline Fernandez) ને મોટી લક્ઝરી કાર ગિફ્ટ કરી હતી. એટલું જ નહી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર એ પણ સામે આવ્યું છે કે સુકેશએ નોરા ફતેહી (Nora Fatehi) ને પણ લક્ઝરી કાર ગિફ્ટ કરી હતી.
Oct 20,2021, 19:47 PM IST

Trending news