money laundering

AHMEDABAD: એકાંત માણતા વેપારીઓ પાસેથી PI અને PSI પડાવતા પૈસા, ક્રાઇમબ્રાંચે કરી ધરપકડ

વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરીને મિત્રતા કેળવી તેમની પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવતી ગેંગ સાથે PI ની સંડોવણી સામે આવ્યા બાદ વધારે એક PSI ની સંડોવણી પણ બહાર આવી છે. આ ગેંગમાં અત્યાર સુધી મહિલા PI સહિત કુલ 8 લોકોની ધરપકડ થઇ ચુકી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ લોકો મહિલા ક્રાઇમમાં ખોટી અરજી કરી વેપારીઓને ડરાવતા હતા. આ કાંડમાં હવે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પૂર્વનાં PSI જે.કે બ્રહ્મભટ્ટ પણ આ હની ટ્રેપ ગેંગમાં સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

Jun 13, 2021, 11:52 PM IST

લોભામણી જાહેરાતથી ગરીબના નાણા પચાવનાર તત્વોને નાથવા સરકાર કટિબદ્ધ: પ્રદિપસિંહ જાડેજા

ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું છે કે, ગરીબ મધ્યમ વર્ગના પરસેવાના પૈસા કોઇ લોભામણી જાહેરાતો આપીને છેતરીને પડાવી ન જાય એ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે

Mar 31, 2021, 07:06 PM IST

Hyderabad: આ રીતે કરી 250 કિલો સોનાની હેરાફેરી, Preet Agarwal અરેસ્ટ

ઇડી (Enforcement Directorate) એ સોનાની તસ્કરી (Gold Smuggling) ના મામલે કલકત્તાના જ્વેલર પ્રીત અગ્રવાલને મની લોન્ડ્રીંગ હેઠળ કેસ દાખલ કરીને ગુરૂવારે ધરપકડ કરી લીધી છે. ઇડી (ED) એ ધરપકડ બાદ હૈદ્રાબાદમાં 5 જગ્યાએ રેડ પાડી છે. 

Mar 11, 2021, 07:37 PM IST

સુરત ભાજપના ઉપપ્રમુખ પીવીએસ શર્માએ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, હાલત ગંભીર

  • પીવીએસ શર્મા દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીને ટ્વિટ કરી ED અને CBI તપાસની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. જેના બાદ તેઓ પોતાના ફ્લેટની નીચે જ ધરણા પર બેસ્યા હતા

Nov 16, 2020, 10:11 AM IST
ZEE 24 Kalak Special Interview With P V S Sharma Of Surat PT2M28S

સુરતના પી.વી.એસ શર્મા સાથે ZEE 24 કલાકની ખાસ વાતચીત

ZEE 24 Kalak Special Interview With P V S Sharma Of Surat

Oct 25, 2020, 06:45 PM IST

કાળા નાણાંની PM સુધી ફરિયાદ કરનાર પીવીએસ શર્મા ખુદ લપેટામાં આવ્યા, 40-50 કરોડની 10 મિલકત મળી

  • તપાસના પહેલાં દિવસે જ શર્માની દસ જેટલી મિલકતો સામે આવી.
  • મુંબઇની એક કંપનીમાંથી તેઓ મહિને દોઢ લાખનો પગાર મેળવે છે.
  • મહિને દોઢ લાખનો પગાર મળે છે અને અત્યાર સુધી આઠથી નવ વર્ષમાં 90 લાખનું કમિશન પણ મળી ચૂકયું છે

Oct 23, 2020, 12:35 PM IST

સુરત જ્વેલર્સ પર મની લોન્ડરિંગનો આક્ષેપ કરનાર પૂર્વ IT અધિકારીના ઘરે જ દરોડા

ઇન્કટેક્સ અધિકારી અને ભાજપના અગ્રણી પીવીએસ શર્મા દ્વારા સુરતના જ્વેલર્સ પર મની લોન્ડરિંગ કર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. શહેરના ઘોડદોડ રોડ પર આવેલા જ્વેલર્સ દ્વારા નોટબંધી દરમિયાન સોનાના વેચાણના નામે મની લોન્ડરિંગ કરાયું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે આક્ષેપની ગણત્રીની કલાકોમાં જ દાવો કરનારા અધિકારીના ઘરે જ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ અધિકારીઓએ તેનો ફોન પણ લઇ લેતા તે પોતાના ઘરની બહાર આવેલા રોડ પર ધરણા માટે બેસી ગયા હતા.

Oct 22, 2020, 06:15 PM IST

PM મોદીને કરોડોના ભ્રષ્ટાચારની ટ્વીટ કર્યા બાદ ગણતરીના કલાકમાં સુરતના BJPના નેતાના ઘરે પડ્યા IT ના દરોડા

પીવીએસ શર્મા દ્વારા નોટબંધી દરમિયાન સોનુ ઉંચા ભાવે વેચી કરોડો રૂપિયા બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા પછી કરોડોની ટેક્સ ચોરી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે

Oct 22, 2020, 09:47 AM IST

YES બેંક કેસ: રાણા કપૂરની લંડન સ્થિત 127 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ED એ કરી જપ્ત

ઇડીએ યસ બેંકના સહ-પ્રવર્તક રાણા કપૂર (Rana Kapoor)નો લંડન (London) માં 127 કરોડ રૂપિયા મૂલ્યનો ફ્લેટ કુર્ક કર્યો છે. ઇડીએ શુક્રવારે કહ્યું કે કપૂર અને અન્ય વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રીંગ (Money Laundering) તપાસના મુદ્દે ફ્લેટને કુર્ક કરવામાં આવ્યો છે. 

Sep 26, 2020, 01:19 AM IST

સુશાંતના ફોરેન્સિક ઓડિટનો ખુલાસો, 1 વર્ષથી રિયાએ નથી કરી કોઇ લેણદેણ

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના બેંક એકાઉન્ટની ફોરેન્સિક ઓડિટ (Forensic audit)થી જાણવા મળ્યું છે કે ગત એક વર્ષમાં રિયા ચક્રવર્તી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની લેણદેણ થઇ નથી. આ વાત મુંબઇ પોલીસે મંગળવારે (18 ઓગસ્ટ)એ કરી છે.

Aug 18, 2020, 09:40 PM IST

મોટા સમાચાર: 1000 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડ્રિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ, ચીની નાગરિકની સંડોવણી

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT)એ મની લોન્ડ્રિંગના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ રેકેટમાં ઘણા ચીની નાગરિક તેના ભારતીય સહયોગી અને બેંક કર્મચારી સામેલ છે. 

Aug 11, 2020, 11:53 PM IST

પૈસાની લેતી-દેતી મામલે દેશી તમંચાથી ફાયરિંગ, એક યુવકને ઈજા, આરોપીની ધરપકડ

ભરૂચના જંબુસર બાયપાસ બ્રિજ નીચે મંગળવારે ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવતા માથાભારે મિત્રો વચ્ચે નાણાકીય લેવડદેવડના મુદ્દે ઝઘડો થયા બાદ એક શખ્સે ધોળા દિવસે દેશી તમંચાથી ફાયરિંગ કરતા બીજાને કમરના ભાગે ગોળી વાગી હતી.

Jul 29, 2020, 04:56 PM IST

Fertilizer Scam: અશોક ગેહલોતના ભાઈના અનેક ઠેકાણે EDના દરોડા, કોંગ્રેસે કહ્યું- ડરીશું નહીં

EDએ બુધવારે રાજસ્થાન (Rajasthan) ના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત (Ashok Gehlot) ના ભાઈ અગ્રસેન ગેહલો સહિત ચાર લોકો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. ઈડીએ કેસ દાખલ કર્યા બાદ ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં દરોડા પાડ્યાં. ઈડીના જણાવ્યાં મુજબ આ મામલો યુપીએ સરકાર સાથે જોડાયેલો છે. 

Jul 22, 2020, 01:59 PM IST

વાર્ષિક 2 લાખથી વધુ કમાનાર મહિલાના ખાતામાં મળ્યા 196 કરોડ, ITAT નો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

ઇનકમ ટેક્સ અપીલેટ ટ્રિબ્યૂનલ (ITAT) મુંબઇએ બુધવારે આ સંબંધમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપતાં કહ્યું કે વિદેશી સ્વિસ બેંકના વ્યક્તિગત ખાતામાં પડેલા 196 કરોડ રૂપિયા ટેક્સના દાયરામાં આવે છે.

Jul 17, 2020, 09:50 PM IST

મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં YES બેંકના પૂર્વ CEO રાણા કપૂરની ધરપકડ, 31 કલાકથી ચાલી રહી હતી પૂછપરછ

યસ બેંક (Yes Bank)ના ફાઉન્ડર રહી ચૂકેલા રાણા કપૂર (Rana Kapoor)ને ઇડીના અધિકારીઓએ ધરપકડ કરી લીધી છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર લગભગ 31 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ બાદ તેમની ધરપકડ કર્યા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. તમને જણાવી દઇએ કે 12:00 વાગ્યાથી રાણા કપૂર સાથે ઇડીની પૂરછપરછ ચાલી રહી હતી. 

Mar 8, 2020, 09:03 AM IST

Money laundering case: જેટ એરવેઝના પૂર્વ સીઈઓ નરેશ ગોયલના ઘર પર EDના દરોડા

જેટ એરવેઝના પૂર્વ સીઈઓ નરેશ ગોયલના મુંબઈ સ્થિત ઘર પર EDએ મની લોન્ડરિંગના એક કેસ મામલે દરોડા પાડ્યા છે. આ અગાઉ બુધવારે ઈડીએ નરેશ ગોયલને સમન પાઠવ્યું હતું. 

Mar 5, 2020, 07:30 AM IST

પી ચિદમ્બરમ 106 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવ્યાં, કોંગ્રેસીઓએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત

પૂર્વ ગૃહમંત્રી પી ચિદમ્બરમ (P Chidambaram) આજે સાંજે 106 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. કોંગ્રેસ (Congress) ના કાર્યકરોએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમ મીડિયાના કેમેરા સામે વિક્ટરી સાઈન બતાવતા જોવા મળ્યા હતાં. દિલ્હીની તિહાડ જેલની બહાર કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા હતાં. સુપ્રીમ કોર્ટે (Supreme Court) ચિદમ્બરમને કેટલીક શરતો પર જામીન આપ્યા છે. ચિદમ્બરમનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને તેઓ પરવાનગી વગર દેશ છોડી શકશે નહીં. તેઓ મીડિયાને કોઈ ઈન્ટરવ્યુ આપી શકશે નહીં. આ સાથે જ તેમણે આ મામલે પૂછપરછ માટે ઉપલબ્ધ રહેવું પડશે. 

Dec 4, 2019, 08:58 PM IST

મની લોન્ડરિંગઃ કોંગ્રેસના નેતા ડી.કે. શિવકુમારને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાંથી મળ્યા જામીન

શિવકુમાર તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું કે, ઈડીના અધિકારી વારંવાર મોટી રકમ પકડાઈ હોવાની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેને સાબિત કરનારા દસ્તાવેજ કે પુરાવા ક્યાં છે? 
 

Oct 23, 2019, 04:57 PM IST

NCP અધ્યક્ષ શરદ પવારની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, EDએ દાખલ કર્યો મની લોન્ડરિંગ કેસ

આ કૌભાંડ લગભગ રૂ.25 હજાર કરોડનું છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે જે-તે સમયે શરદ પવાર, તેમના ભત્રીજા અજિત પવાર સહિત 70 લોકો સામે FIR દાખલ કરવાનો આદેશ અપાયા પછી પોલીસે પગલું ભર્યું હતું. હાઈકોર્ટે સ્વીકાર્યું હતું કે, આ તમામ આરોપીઓને બેન્ક કૌભાંડ અંગે માહીતી હતી

Sep 24, 2019, 09:24 PM IST

કર્ણાટક કોંગ્રેસના નેતા ડીકે શિવકુમારની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કરી ધરપકડ

મની લોન્ડરિંગના આરોપો પછી આવકવેરાના અધિકારીઓએ શિવકુમારની બેંગલુરુ, કનકપુરા અને નવી દિલ્હી ખાતે આવેલી સંપત્તિઓમાં 2 ઓગસ્ટ, 2017ના રોજ રેડ પાડી હતી અને તેમના ત્યાંથી રૂ.8.69 કરોડની રોકડ રકમ મળી આવી હતી, જેના પુરાવા કે સ્રોત અંગે શિવકુમાર પાસે કોઈ માહિતી ન હતી

Sep 3, 2019, 09:16 PM IST